أخبار الشركة

مارس 2016،14

قرارات الجمعية العامة العادية السنوية

يسر شركة السوادي للطاقة (ش.م.ع.ع) ("الشركة ")أن تفيد الهيئة العامة لسوق المال وسوق مسقط للأوراق المالية وجمعية المستثمرين بأنه قد تم عقد إجتماع الجمعية العامة العادية السنوية للشركة بتاريخ 14/مارس/2016م، في تمام الساعة الخامسة مساءً بقاعة الإجتماعات بالهيئة العامة لسوق المال ، الكائنة بروي سلطنة عمُان، وقد حضر الإجتماع نسبة 81.9622% من رأسمال الشركة وتم إتخاذ القرارات التالية بإجماع الحضور في إجتماع الجمعية العامة العادية السنوي :

1. تمت الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/ ديسمبر 2015م .

2. تمت الموافقة على تقرير ميثاق تنظيم وإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/ ديسمبر 2015م .

3. تمت الموافقة على تقرير مراقب الحسابات وعلى الميزانية العمومية المدققة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية 31/ديسمبر 2015م.

4. تمت إحاطة الجمعية بالتعاملات التي أجرتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015م .

5. تمت الموافقة على التعاملات التي ستجريها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2016م .

6. تمت الموافقة على تفويض مجلس الإدارة لتحديد وتوزيع أرباح نقدية للمساهمين خلال شهر مايو/ يونيو 2016م وخلال شهر نوفمبر/ ديسمبر 2016م من الأرباح المحتجزة لدى الشركة الموضحة في الحسابات المدققة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/ ديسمبر 2015مم وذلك بشرط ألا يزيد إجمالي هذه الأرباح عن 11 % من رأس المال المدفوع للشركة (أي 11 بيسة لكل سهم).

7. تم التصديق على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة ولجنة التدقيق والتي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/ديسمبر/2015م وتحديد مقدار البدل للسنة المالية التي ستنتهي في 31/12/2016م.

8. تم تعيين كي بي أم جي مراقباً لحسابات الشركة للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2016م مقابل مبلغ =/7960 ريال عماني .

9. الموافقة على التبرعات التي لا تتجاوز مبلغ =/15000 ر.ع أثناء السنة المالية التي ستنتهي في 31/ ديسمبر2016م ، حيث تم اعتماد المبادرات الإجتماعية للشركة والمسئولية الملقاة على عاتقها في هذا الصدد .

10. تم انتخاب الأشخاص المذكورين أدناه لمجلس إدارة الشركة .

(1) علي بن عبدالله بن حمدان الخابوري
(2) على بن تقي بن إبراهيم اللواتي
(3) آسيا بنت يعرب بن ماجد السيفية
(4) شارليس بول ديكستير
(5) جيليان ألكسندر هورات
(6) ايكيدا كازوتشي
(7) ميتسو ناكاموتو
(8) رهول كار
(9) نايرسنتوش وني 
(10) شون مدور
(11) يعقوب بن حربي بن سالم الحارثي

11. تمت الموافقة لإثنين من أعضاء مجلس الإدارة للقيام بإدارة عمل تجاري منافس لنشاط الشركة.